В Польше расследуют отмывание €500 000

Пoльскиe пoгрaничники зaдeржaли 4 чeлoвeкa при пoпыткe нeзaкoннoгo ввoзa из Укрaины в Пoльшу €500 000. Oб этoм сooбщaeт Пoльскoe рaдиo.

Прямaя рeчь спикeрa прокуратуры Артура Шикулы: «Четыре человека задержаны по подозрению в совершении преступления отмывания денег. Расследование по этому делу инициировано районной прокуратурой города Замость».

Как сообщается, задержание состоялось в субботу на пограничном переходе в Гребенном. Пограничники задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии. Они пытались перевезти в автомобиле из Украины в Польшу без предварительного декларирования средства в сумме 500 тысяч евро.

Имена задержанных и другие подробности не сообщается.

Что было раньше: 23 сентября стало известно, что в пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенне» между Украиной и Польшей на выходных задержали Mersedes-Benz с экс-супругой главы Нацполиции Викторией Князев, перевозивший 500 000 евро без необходимого декларирования.

В тот же день председатель Нацполиции Сергей Князев назвал дезинформацией задержание на границе между Украиной и Польшей автомобиля с его экс-супругой и полумиллионом евро.

По его словам, экс-супруга работает в строительной компании «Атлант». Она пересекала границу вместе с директором компании 78-летним Вадимом Каганом.

В автомобиле также были украинский и европейский партнеры директора.

Каган продал за 500 тысяч евро торговое помещение в центре Киева и вез деньги с собой.

Князев заявил, что Кагану пришлось показать документы, и после этого «инцидент был исчерпан»

24 сентября Князев сообщил, что подал в отставку. По словам источника УП в Нацполиции, решение об отставке Князева было принято еще на прошлой неделе и вызвано оно конфликтом из-за кадровых назначений.

 

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.